证券代码：000628     证券简称：高新发展     公告编号：2023-63

              成都高新发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大

        会决议有效期及授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长向不特定

对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，

现将具体情况公告如下：

   一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

有效期及授权有效期的情况

   公司于 2022 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十八次临时会议、

第八届监事会第三次临时会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券

方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。

   根据上述股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 6 日召开第八届

董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过

了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

                        《关于<公开

发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

                    《关于调整提请股东大

会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议

 ；2023 年 2 月 26 日召开第八届董事会第六十次临时会议、第八

案》

届监事会第五次临时会议审议通过了《关于修订公司向不特定对象发

行可转换公司债券方案的议案》

             《 关于公司<向不特定对象发行可转换

公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等议案；2023 年 4 月 10 日

召开第八届董事会第六十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会

议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

的议案》

   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修

订稿）>的议案》等议案。

  鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相

关事宜的有效期即将到期，为保证本次向不特定对象发行可转换公司

债券工作的延续性和有效性，确保向不特定对象发行可转换公司债券

相关事宜的顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债

券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

  除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行其他事项和内

容及其他授权事宜保持不变。

  本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  二、独立董事意见

  本公司独立董事就本次延长向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期及授权有效期事项出具了一致同意提交董事会

审议的事前认可意见并发表了独立意见。独立董事认为，本次公司延

长向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期及授权有效期事

项符合《公司法》

       《证券法》

           《上市公司证券发行注册管理办法》等法

律法规及规范性文件的规定，符合本次公司向不特定对象发行可转换

公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。

  因此，独立董事同意延长本次公司向不特定对象发行可转换公司

债券股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该事项提交公司股

东大会审议。

  三、备查文件

  （一）第八届董事会第十七次会议决议；

  （二）独立董事关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的事前认可意见；

  （三）独立董事关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的独立意见。

                  成都高新发展股份有限公司

                         董事会

                      二〇二三年八月三十日

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